Con relación obligación de informar la identificación del beneficiario最终建立了立法颁布的1372年的规定，compañía ha realizado los deberes de debida努力建立一个决定性的利益颁布的最终标准，考虑到控制的标准和书面规定a) y b) párrafo 4.1 del artículo 4 del legato 1372年的规定párrafos 5.1 al 5.4 de Reglamento。
一份关于墨西哥的法律程序，一份关于累加的法律程序，一份关于累加的法律程序obligación，没有一种可能的确定的利益，最后的法律标准señalados en el párrafo先例，一份关于一个儿子的名字的法律程序compañía，一个儿子的法律anónimas阿比利亚塔斯，一份关于附加的法律程序，一份关于附加的法律程序;Y，没有se ha身份识别，人格，自然，que ejerzan el control en los términos señalados en el Marco法律适用。
我们的法律和法律是一致的párrafo 4.1立法条例1372 y párrafo 5.5政府，为利益着想的人是自然的人是行政上级。